Membres et organisation interne
(Résumé. Pour la version complète veuillez regardez le rapport gouvernance d'entreprise.)
Des informations personnelles sur les membres du conseil d'administration et de la direction se trouvent sous les liens suivants:
Membres du Conseil d'administration >>
Le conseil d'administration du groupe Edisun Power est statutairement constitué d'au moins trois et au plus neuf membres. Depuis l'assemblée générale 2009, le conseil d'administration est constitué de sept membres.
- Organe décisionnaire: assemblée générale
- Mandat: élection pour un an, réélection possible
Organisation interne
Le conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus en matière de stratégie commerciale et de direction du groupe Edisun Power.
Le conseil d'administration est la plus haute instance décisionnaire et édicte les directives dans les domaines suivants:
- Stratégie
- Organisation
- Planification financière
- Comptabilité
Le conseil d'administration a transmis la direction des affaires courantes à sa déléguée.
Le conseil d'administration prend ses décisions collectivement pour toutes les activités de l'entreprise.
Rythme des séances
Pendant l'exercice 2009, le conseil d'administration d'Edisun Power Europe SA s'est réuni en tout 9 fois, en séances régulières.
Ordre du jour
L'ordre du jour est fixé par le président du conseil d'administration. Chaque membre du conseil d'administration peut demander d'y ajouter un point.
Avant chaque séance du conseil d'administration, ses membres reçoivent les documents nécessaires à sa préparation.
Commissions
Le conseil d'administration a constitué les commissions suivantes:
- Commission de vérification
- Commission de nomination et d'indemnisation
Leurs présidents sont nommés par le conseil d'administration. Les commissions se rencontrent régulièrement; elles sont en outre tenues d'établir le procès-verbal de séance ainsi que les recommandations à l'attention des séances ordinaires du conseil d'administration. Le président fixe chaque fois l'ordre du jour.
Règlement de l' organisation - PDF (uniquement disponible en allemand)
Commission de vérification
La commission de vérification se compose de trois membres non exécutifs du conseil d'administration.
- Mandat: 1 an, réélection possible
Membres actuels de la commission de vérification:
- Heinrich Bruhin (président)
- Christian Androschin
- Dominique Fässler
La commission de vérification se réunit aussi souvent que nécessaire, au moins trois fois par an. Si nécessaire, le PDG et le directeur financier ainsi que les représentants des organes de révision externes participent à ces séances.
Pendant l'exercice 2009, la commission de vérification d'Edisun Power Europe SA s'est réuni en tout 3 fois, en séances régulières.
La commission de vérification examine, entre autres, pour le compte du conseil d'administration:
- L'activité et l'efficacité de la révision externe et interne.
- Le système de contrôle des finances, la structure financière et le mécanisme de contrôle des risques de l'entreprise.
- Les bilans semestriels et annuels du groupe.
Commission de nomination et d'indemnisation
La commission de nomination et d’indemnisation est composée de trois membres non exécutifs du conseil d'administration.
- Mandat: 1 an, réélection possible
Composition actuelle de la commission:
- Pius Hüsser (président)
- Giuseppina Togni
- Georg Fankhauser
La commission de nomination et d’indemnisation se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par an.
Pendant l'exercice 2009, la commission de nomination et d'indemnisation d'Edisun Power Europe SA s'est réuni en tout 4 fois, en séances régulières.
Missions de la commission:
- Examiner la composition et la hauteur des indemnisations accordées au conseil d'administration et à la direction.
- Choisir des candidats adéquats pour l'élection au conseil d'administration.
- Nommer des candidats à la direction sur recommandation du PDG.
- Soumettre au conseil d'administration les demandes et suggestions de personnes correspondantes.
Règlement des compétences
- La direction de la société incombe au conseil d'administration d'Edisun Power Europe SA, sauf dans les cas où la loi stipule que la décision revient à l'assemblée générale.
- Le conseil d'administration est responsable de la rentabilité de la société vis-à-vis des actionnaires.
- Il se prononce sur toutes les affaires qui ne sont pas expressément du ressort d'un autre organe dirigeant de la société selon la loi, les statuts ou le règlement d'organisation de la société.
De plus, le conseil d'administration reçoit:
- Les bilans consolidés (bilan, comptes de résultats et tableau des flux de trésorerie) à un rythme trimestriel, semestriel et annuel.
- Des rapports réguliers sur l'avancement des projets, la comparaison des rendements et la planification des acquisitions.
- Au besoin, des téléconférences informelles peuvent avoir lieu entre les membres du conseil d'administration et le PDG ou le directeur financier.
- Chaque membre du conseil d'administration peut exiger des informations en rapport avec les activités de l'entreprise.
- En outre, la direction présente chaque année au conseil d'administration un rapport sur les risques encourus par l'entreprise et les mesures à prendre pour les limiter.
