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Chiffres clés des actions, en CHF
(Base: comptes annuels consolidés)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Cours de l'action au 31.12.	40.60	110.00	117.00	128.00	116.00	133.00	72.00	41.50
Bénéfice par action	2.75	22.55	9.87	4.35	3.18	5.93	5.93	3.95
EBITDA par action	16.00	29.84	13.66	12.59	8.40	17.16	19.95	13.54
EBIT par action	9.37	23.24	7.73	6.49	4.64	9.87	11.08	7.04
Dividende par action, CHF	-	1.70	1.60	1.10	1.10	1.10	1.00	0.60

Renonciation demandée au dividende en raison d'investissements importants

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Les détails des actions
N° de valeur: 2’473’640
ISIN: CH0024736404
Monnaie: CHF
Marché: SIX Swiss Exchange

Structure de l'actionnariat au 31.12 de l'année indiquée

Vous pouvez télécharger ci-contre le texte intégral des statuts en allemand (format PDF).

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Droits de vote et transmission du droit de vote

• Chaque action nominative avec droit de vote donne droit à une voix lors de l'assemblée générale d'Edisun Power Europe SA.
• Les personnes morales et communautés d'intérêts liées par le capital, le droit de vote, la direction ou de toute autre façon sont considérées comme un actionnaire.
• Cela vaut également pour les personnes ou communautés d'intérêts qui agissent de manière coordonnée afin de contourner la limitation à l'inscription.
• La limitation du droit de vote ne concerne pas les représentants dépositaires ou les représentants indépendants au sens de l'article 689c CO.
• Chaque actionnaire disposant d'au moins une voix peut faire représenter ses actions par un autre actionnaire inscrit au registre.
• Les représentants dépositaires au sens de l'article 689d CO et représentants indépendants ne sont pas tenus d'être actionnaires.

Quorum statuaire

Lors de l'assemblée générale, les votes et élections ont lieu à la majorité absolue des voix représentées, compte tenu de la restriction du droit de vote et pour autant que ni la loi ni les statuts ne prévoient une autre procédure.

Convocation de l'assemblée générale​​​​​​​

• L'assemblée générale ordinaire se tient dans les six mois suivant la clôture de l'exercice.
• L'invitation doit être envoyée au minimum 20 jours avant la date de l'assemblée.
• Des assemblées générales extraordinaires peuvent être convoquées aussi souvent que nécessaire, en particulier si cela est juridiquement nécessaire.
• Les assemblées générales sont convoquées par le conseil d'administration ou, en cas de nécessité, par le réviseur.
• Des actionnaires disposant du droit de vote et qui représentent ensemble au moins 10% du capital-actions peuvent exiger du conseil d'administration, par écrit et pour de justes motifs, la convocation d'une assemblée générale extraordinaire.
• Le conseil d'administration met à l'ordre du jour les objets à négocier.
• Les actionnaires disposant du droit de vote et qui représentent au moins 10% du capital actions, ainsi que des actionnaires représentant des actions d'une valeur nominale d'au moins CHF 1 million, peuvent exiger qu'un objet à négocier soit mis à l'ordre du jour. Ces demandes doivent être adressées par écrit au président du conseil d'administration au plus tard 45 jours avant l'assemblée.

Le groupe Edisun Power: actif dans toute l'Europe

Le siège principal d'Edisun Power Europe SA est à Zurich.

Edisun Power Europe SA regroupe les sociétés suivantes:

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Contrôle interne et externe

• Lors de l'assemblée générale ordinaire du 12 mai 2017, BDO AG a été désigné comme organe de révision et comme réviseur des comptes du groupe pour une durée d'un an.

• En 2024, BDO AG a été réélu et Andreas Forster est responsable du mandat de révision existant en tant que réviseur en chef.

Instruments d'information de l'organe de révision externe

• L'organe de révision externe rapporte ses constatations chaque année directement à la commission de vérification du conseil d'administration.

• La commission de vérification du conseil d'administration contrôle en permanence les résultats, l'indemnisation et l'indépendance de l'organe de révision.

• La commission de vérification rapporte régulièrement les faits traités au conseil d'administration.

Membres et organisation interne

(Résumé, version complète voir le rapport gouvernance d'entreprise -EN- et le règlement d'organisation -DE-)

Des informations personnelles sur les membres du conseil d'administration et de la direction se trouvent sous les liens suivants:

Membres du Conseil d'administration >>

Membres de la direction >>

Le conseil d'administration du groupe Edisun Power est statutairement constitué d'au moins trois et au plus neuf membres. Actuellement, le conseil d'administration est constitué de cinq membres.

• Organe décisionnaire: assemblée générale
• Mandat: élection pour un an, réélection possible

Organisation interne
Le conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus en matière de stratégie commerciale et de direction du groupe Edisun Power.

Le conseil d'administration est la plus haute instance décisionnaire et édicte les directives dans les domaines suivants:

• Stratégie
• Organisation
• Planification financière
• Comptabilité

Le conseil d'administration a transmis la direction des affaires courantes à sa déléguée.

Le conseil d'administration prend ses décisions collectivement pour toutes les activités de l'entreprise.

Rythme des séances
Pendant l'exercice 2023, le conseil d'administration d'Edisun Power Europe SA s'est réuni cinq fois et n'a pas tenu de téléconférences supplémentaires.

Ordre du jour
L'ordre du jour est fixé par le président du conseil d'administration. Chaque membre du conseil d'administration peut demander d'y ajouter un point.

Avant chaque séance du conseil d'administration, ses membres reçoivent les documents nécessaires à sa préparation.

Commissions
Le conseil d'administration a constitué les commissions suivantes:

• Commission de vérification
• Commission de nomination et d'indemnisation

Leurs présidents sont nommés par le conseil d'administration. Les commissions se rencontrent régulièrement; elles sont en outre tenues d'établir le procès-verbal de séance ainsi que les recommandations à l'attention des séances ordinaires du conseil d'administration. Le président fixe chaque fois l'ordre du jour.

Commission de vérification
La commission de vérification se compose de trois membres du conseil d'administration.

• Mandat: 1 an, réélection possible

Membres actuels de la commission de vérification:

• Fulvio Micheletti, président (membre depuis le 29 mai 2015)
• Reto Klotz (membre depuis le 24 avril 2020)
• Marc Klingelfuss (membre depuis le 23 avril 2021)

La commission de vérification se réunit aussi souvent que nécessaire, au moins deux fois par an. Si nécessaire, le PDG et le directeur financier ainsi que les représentants des organes de révision externes participent à ces séances.

Pendant l'exercice 2023, la commission de vérification d'Edisun Power Europe SA s'est réuni en tout trois fois en séances régulières.

La commission de vérification examine, entre autres, pour le compte du conseil d'administration:

• L'activité et l'efficacité de la révision externe.
• Le système de contrôle des finances, la structure financière et le mécanisme de contrôle des risques de l'entreprise.
• Les bilans semestriels et annuels du groupe.

Commission de nomination et d'indemnisation
La commission de nomination et d’indemnisation est composée de trois membres du conseil d'administration et est élue par l'assemblée générale.

•  Mandat: 1 an, réélection possible

Membres actuels de la commission de nomination et d’indemnisation:

• Fulvio Micheletti, président (membre depuis le 29 mai 2015)
• Reto Klotz (membre depuis le 18 mai 2018)
• Marc Klingelfuss (membre depuis le 26 avril 2024)

La commission de nomination et d’indemnisation se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par an.

Pendant l'exercice 2023, la commission de nomination et d'indemnisation d'Edisun Power Europe SA s'est réuni en tout une fois, pendent une séance régulière du conseil d'administration.

Missions de la commission:

• Examiner la composition et la hauteur des indemnisations accordées au conseil d'administration et à la direction.
• Choisir des candidats adéquats pour l'élection au conseil d'administration.
• Nommer des candidats à la direction sur recommandation du PDG.
• Soumettre au conseil d'administration les demandes et suggestions de personnes correspondantes.

Règlement des compétences

• La direction de la société incombe au conseil d'administration d'Edisun Power Europe SA, sauf dans les cas où la loi stipule que la décision revient à l'assemblée générale.
• Le conseil d'administration est responsable de la rentabilité de la société vis-à-vis des actionnaires.
• Il se prononce sur toutes les affaires qui ne sont pas expressément du ressort d'un autre organe dirigeant de la société selon la loi, les statuts ou le règlement d'organisation de la société.

Instruments d'information et de contrôle

La direction présente régulièrement son rapport au conseil d'administration pendant les séances de ce dernier et celles des commissions. Ainsi, lors de chaque séance du conseil d'administration, le PDG et le directeur financier informent de l'état des affaires courantes ainsi que des transactions commerciales importantes.

De plus, le conseil d'administration reçoit:

• Les bilans consolidés (bilan, comptes de résultats et tableau des flux de trésorerie) à un rythme semestriel et annuel.
• Des rapports mensuels sur l'avancement des projets, la comparaison des rendements et la planification des acquisitions.
• Au besoin, des téléconférences informelles peuvent avoir lieu entre les membres du conseil d'administration et le PDG et le directeur financier.
• Chaque membre du conseil d'administration peut exiger des informations en rapport avec les activités de l'entreprise.
• En outre, la direction présente chaque année au conseil d'administration un rapport sur les risques encourus par l'entreprise et les mesures à prendre pour les limiter.

Le Conseil d'administration d'Edisun Power édicte un règlement d'organisation fondé sur l'art. 716b CO et les art. 14 à 20 des statuts, qui sert de base à l'organisation de la société. 

Vous trouverez ici le règlement actuel: 
Règlement d'organisation, télécharger au format PDF

Nos principes et valeurs

Edisun Power Europe s'engage à accroître durablement la valeur de l'entreprise. En tant qu'entreprise cotée en bourse et de droit privé, Edisun Power s'engage pour

• ses clients;
• ses collaboratrices et collaborateurs;
• ses actionnaires.

La stratégie de l'entreprise est résolument tournée vers ces intérêts.

Code de conduite
Un code de conduite (Code of Conduct) est un énoncé formel des valeurs d'une entreprise et du cadre de référence dans lequel cette dernière entend mener ses affaires.

Dans la mesure où il formalise les principes et les valeurs de l'entreprise et leur donne de la substance, le code de conduite constitue un document stratégique pour l'organisation interne de l'entreprise ainsi que pour ses relations avec son environnement externe et ses parties prenantes directes. (Ethos 2009)

Objectif
Le code de conduite exprime la volonté des responsables et du personnel du groupe Edisun Power d'assurer le succès durable de l'entreprise par un comportement approprié.

Code de conduite PDF (en allemand)