Investor Relations

Aktienkennzahlen, in CHF
(Basis: konsolidierte Jahresrechnung)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Kurs der Aktie am 31.12.	40.60	110.00	117.00	128.00	116.00	133.00	72.00	41.50
Gewinn je Aktie	2.75	22.55	9.87	4.35	3.18	5.93	5.93	3.95
EBITDA je Aktie	16.00	29.84	13.66	12.59	8.40	17.16	19.95	13.54
EBIT je Aktie	9.37	23.24	7.73	6.49	4.64	9.87	11.08	7.04
Dividende je Aktie, CHF	-	1.70	1.60	1.10	1.10	1.10	1.00	0.60

 

Beantragter Verzicht auf eine Dividende in 2025 aufgrund erheblicher Investitionen.

wird geführt von:

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Kontakt:
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Tel. +41 62 205 77 00
Fax +41 62 205 77 90

Detailangaben:
Valorennummer: 2'473'640 
ISIN: CH002473640
Handelswährung: CHF
Börse: SIX Swiss Exchange

per 31.12. des jeweiligen Jahres

Der vollständige Text der Satzung steht nur in deutscher Sprache zum Download zur Verfügung.
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Stimmrechte und Stimmrechtsvertretung

• Jede Namenaktie mit Stimmrecht berechtigt an der Generalversammlung der Edisun Power Europe AG zu einer Stimme.
• Juristische Personen und Rechtsgemeinschaften, die durch Kapital, Stimmkraft, Leitung oder auf andere Weise miteinander verbunden sind, gelten als ein Aktionär.
• Das gleiche gilt für Personen oder Rechtsgemeinschaften, die im Hinblick auf eine Umgehung der Eintragungsbeschränkung koordiniert vorgehen.
• Die Stimmrechtsbeschränkung gilt nicht für Depotvertreter oder unabhängige Vertreter im Sinne von Art. 689c OR.
• Jeder stimmberechtigte Aktionär kann seine Aktien durch einen anderen im Aktienbuch eingetragenen Aktionär vertreten lassen.
• Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR und der unabhängige Stimmrechtsvertreter müssen nicht Aktionäre sein.

Statutarische Quoren

Anlässlich der Generalversammlung erfolgen Abstimmungen und Wahlen auf der Grundlage der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen unter Berücksichtigung der Stimmrechtsbeschränkung, sofern weder das Gesetz noch die Statuten ein anderes Vorgehen vorschreiben.

Einberufung der Generalversammlung

• Die ordentliche Generalversammlung wird innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres durchgeführt.
• Die Einladung erfolgt mindestens 20 Tage vor dem Versammlungstermin.
• Ausserordentliche Generalversammlungen können nach Bedarf beliebig oft einberufen werden, insbesondere wenn dafür eine gesetzliche Notwendigkeit besteht.
• Generalversammlungen werden durch den Verwaltungsrat und nötigenfalls durch die Revision einberufen.
• Aktionäre mit Stimmrecht, die zusammen mindestens 10% des Aktienkapitals vertreten, können vom Verwaltungsrat, unter Angabe des Grundes, schriftlich die Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung verlangen.
• Der Verwaltungsrat nimmt die Traktandierung der Verhandlungsgegenstände vor.
• Aktionäre mit Stimmrecht, welche mindestens 10% des Aktienkapitals oder Aktien im Nennwert von mindestens CHF 1 Mio. vertreten, können unter Angabe der Anträge die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes verlangen. Entsprechende Begehren sind schriftlich spätestens 45 Tage vor der Versammlung an den Präsidenten des Verwaltungsrates zu richten.

Der Hauptsitz der Edisun Power Europe AG befindet sich in Zürich. 
Die Edisun Power Europe AG vereint folgende Gesellschaften unter ihrem Dach.
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Interne und externe Überprüfung

• An der ordentlichen Generalversammlung vom 12. Mai 2017 wurde die BDO AG zur Revisionsstelle der Edisun Power Europe AG und zum Konzernprüfer gewählt, für eine Amtsdauer von einem Jahr.
• Im Jahr 2024 wurde die BDO AG wiedergewählt und Andreas Forster ist als leitender Revisor für das bestehende Revisionsmandat verantwortlich.

Informationsinstrumente der externen Revision

• Die externe Revisionsstelle rapportiert ihre Feststellungen jährlich direkt an den Prüfungsausschuss des Verwaltungsrates.
• Der Prüfungsausschuss des Verwaltungsrates überprüft laufend die Leistung, Entschädigung und Unabhängigkeit der Revisionsstelle.
• Der Prüfungsausschuss rapportiert regelmässig die behandelten Sachverhalte an den Verwaltungsrat.

Mitglieder und interne Organisation

(Zusammenfassung, Vollversion siehe Corporate Governance Bericht (in Englisch) und Organisationsreglement)

Persönliche Details zu den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung sind unter den nachfolgenden Links zu finden:

Mitglieder des Verwaltungsrats >>

Mitglieder der Geschäftsleitung >>

Der Verwaltungsrat der Edisun Power Gruppe besteht gemäss Statuten aus mindestens drei und höchstens neun Mitgliedern. Aktuell besteht der Verwaltungsrat aus fünf Mitgliedern.

• Wahlorgan: Generalversammlung
• Amtszeit: für 1 Jahr gewählt, Wiederwahl möglich

Interne Organisation
Der Verwaltungsrat hat die oberste Verantwortung für die Geschäftsstrategie und die Leitung der Edisun Power Gruppe inne.

Der Verwaltungsrat besitzt die höchste Entscheidungskompetenz und legt Richtlinien zu folgenden Bereichen fest:

• Strategie
• Organisation
• Finanzplanung
• Rechnungslegung

Die Führung der laufenden Geschäfte hat der Verwaltungsrat seinem Delegierten übertragen.

Der Verwaltungsrat trifft seine Entscheidungen in sämtlichen Belangen des Unternehmens gesamthaft.

Sitzungsrhythmus
Der Verwaltungsrat der Edisun Power Europe AG tagte im Berichtsjahr 2023 insgesamt fünfmal und führte keine zusätzlichen Telefonkonferenzen durch.

Traktanden
Die Traktanden werden durch den Präsidenten des Verwaltungsrats festgelegt. Zusätzlich kann jedes Mitglied des Verwaltungsrats die Aufnahme eines Traktandums beantragen.

Die Mitglieder des Verwaltungsrats erhalten jeweils vor der Verwaltungsratssitzung umfangreiche Unterlagen, so dass sie sich ausreichend vorbereiten können.

Ausschüsse
Der Verwaltungsrat hat folgende Ausschüsse gebildet:

• Prüfungsausschuss
• Nominierungs- und Entschädigugsausschuss

Deren Vorsitzende wurden vom Verwaltungsrat ernannt. Die Ausschüsse treffen sich regelmässig und sind dazu verpflichtet, Sitzungsprotokolle und Empfehlungen zuhanden der regulären Verwaltungsratssitzungen zu erstellen. Die Traktanden werden jeweils durch den Vorsitzenden festgelegt.

Prüfungsausschuss
Der Prüfungsausschuss setzt sich aus drei Mitgliedern des Verwaltungsrats zusammen.

• Amtszeit: 1 Jahr, Wiederwahl möglich

Zur Zeit besteht der Prüfungsausschuss aus folgenden Mitgliedern:

• Fulvio Micheletti, Präsident (Mitglied seit 29. Mai 2015)
• Reto Klotz (Mitglied seit 24. April 2020)
• Marc Klingelfuss (Mitglied seit 23. April 2021)

Der Prüfungsausschuss trifft sich so oft wie nötig, jedoch mindestens zweilmal pro Jahr. An diesen Sitzungen nehmen auch der CEO und CFO sowie Vertreter der externen Revisionsstelle, soweit nötig, teil.

Der Prüfungsausschuss der Edisun Power Europe AG hat sich im Berichtsjahr 2023 insgesamt dreimal zu regulär angesetzten Sitzungen getroffen.

Der Prüfungsausschuss überprüft unter anderem im Auftrag des Gesamtverwaltungsrates:

• die Tätigkeit und Wirksamkeit der externen Revision;
• die Finanzkontrollsysteme, die Finanzstruktur und die Risikomanagement-Kontrollmechanismen des Unternehmens,
• die Halbjahres- und Jahresabschlüsse der Gruppe.

Nominierungs- und Entschädigungsausschuss

Der Nominierungs- und Entschädigungsausschuss setzt sich aus drei Mitgliedern des Verwaltungsrats zusammen und wird von der Generalversammlung gewählt.

•  Amtszeit: 1 Jahr, Wiederwahl möglich

Zur Zeit besteht der Nominierungs- und Entschädigungsausschuss aus folgenden Mitgliedern:

• Fulvio Micheletti, Präsident (Mitglied seit 29. Mai 2015)
• Reto Klotz (Mitglied seit 18. Mai 2018)
• Marc Klingelfuss (Mitglied seit 26. April 2024)

Der Nominierungs- und Entschädigungsausschuss trifft sich so oft wie nötig, jedoch mindestens einmal pro Jahr.

Der Nominierungs- und Entschädigungsausschuss der Edisun Power Europe AG hat sich im Berichtsjahr 2023 einmal während der regulären Verwaltungsratssitzungen getroffen.

Primäre Aufgaben des Ausschusses:

• Zusammensetzung und Höhe der Entschädigungen des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung prüfen,
• geeignete Kandidaten für die Wahl in den Verwaltungsrat auswählen,
• auf Empfehlung des CEO Kandidaten für die Geschäftsleitung nominieren,
• dem Verwaltungsrat entsprechende Anträge und Personalvorschläge unterbreiten.

Kompetenzregelung

• Dem Verwaltungsrat der Edisun Power Europe AG obliegt die Leitung der Gesellschaft, ausser in Angelegenheiten, die gemäss Gesetz der Generalversammlung vorbehalten sind.
• Der Verwaltungsrat ist den Aktionären gegenüber für die Leistungsfähigkeit der Gesellschaft verantwortlich.
• Er befindet über sämtliche Angelegenheiten, die nicht gemäss Gesetz, den Statuten oder dem Organisationsreglement der Gesellschaft ausdrücklich einem anderen leitenden Organ der Gesellschaft anvertraut sind.

Informations- und Kontrollinstrumente

Die Geschäftsleitung erstattet dem Verwaltungsrat regelmässig während der Verwaltungsrats- und Ausschusssitzungen Bericht. So informiert der CEO und der CFO bei jeder Verwaltungsratssitzung über den Stand des laufenden Geschäfts sowie über wesentliche Geschäftsvorgänge.

Weiter erhält der Verwaltungsrat:

• Konsolidierte Abschlüsse (Bilanz, Erfolgsrechnung und Mittelflussrechnung) auf halbjährlicher und jährlicher Basis.
• Monatliche Berichte über die Projektfortschritte, Ertragsdatenvergleiche und Akquisitionsplanungen.
• Je nach Bedarf werden informelle Telefonkonferenzen zwischen Verwaltungsräten und der Geschäftsleitung abgehalten.
• Ausserdem ist jedes Mitglied des Verwaltungsrats berechtigt, im Zusammenhang mit allen unternehmensrelevanten Angelegenheiten Auskunft zu verlangen.
• Zusätzlich erstattet die Geschäftsleitung dem Verwaltungsrat jährlich Bericht über die aktuellen Risiken und Massnahmen zur Risikobegrenzung.

Grundlage für die Unternehmensorganisation

Der Verwaltungsrat von Edisun Power erlässt ein Organisationsreglement gestützt auf Art. 716b OR sowie Art. 14 - 20 der Statuten, als Grundlage für die Organisation des Unternehmens.

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Edisun Power Europe setzt sich für eine nachhaltige Wertsteigerung des Unternehmens ein. Als börsenkotiertes und privatwirtschaftlich geführtes Unternehmen engagiert sich Edisun Power für

• seine Kunden,
• Mitarbeitenden und
• Aktionäre.

Die Unternehmensstrategie wird konsequent auf diese Interessen ausgerichtet.

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